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美女错发炫富照片 竟暴露了自己曾洗钱1.4亿美元

时间:2016-12-25 14:00:03
  • 来源:英国那些事儿
  • 作者:NT
  • 编辑:newtype2001

如果说,

这一切似乎也都还好的话。。。。

直到有一天,

妹纸Po出了这么一张照片....

照片中,妹纸正在安抚一只睡着了的大喵——一只小狮子...

一般人看来,养只狮子也挺正常,毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样,中东土豪养狮子老虎的多了去了.....

然而,这样的照片却引起了俄罗斯调查人员的注意...

因为,在俄罗斯,养幼狮这类的宠物,

那都是身家数一数二的大亨,都叫得出来名字的,

跟这些大亨有点关系的人,也都有料可查...

而这个叫Anastasia的妹纸,来历不明,如此神秘,哪来的身家养得起这样的宠物?

调查人员凭借敏感的直觉,觉得妹纸的身份肯定有问题!

警方对妹纸展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...

最终出来的结果,

这妹纸的背后,果然不同寻常.....

别看她只有22岁,却是一个五人跨国洗钱集团的骨干成员!!

他们经手过的涉案金额,高达上亿美金!!

这也解释了妹纸为什么能在社交媒体软件上不断炫富的原因。她做的生意,确实不是一般的生意...

他们手法隐秘,平常的洗钱过程中,基本都没有露出什么把柄,也一直逃避着警方的调查。。。

虽然警方听说过道上有这么一个集团在洗钱,然而各种线索不足,迟迟没能找到突破口,不知道这个集团具体是谁.....

直到Anastasia按捺不住炫富的冲动,po出了那张抚摸大喵的照片...

经过警方的调查追捕,五人集团的其他成员也相继落网,这个团伙看起来分工明确,人才汇集...

骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是经济系的高材生。

另外一位骨干成员Mikhail Gomma是前莫斯科信贷银行的职员,对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌...

除开团伙里一位29岁和一位47岁的商人外,还有一位25岁的巴拿马人Ortis A负责在避税天堂巴拿马处理相关的账户。

有专业人士,有了前银行职员,有负责揽业务的生意人,还有在巴拿马接头的当地人,这个跨国洗钱案的链条搭建相当完美...

他们把相关的洗钱资金在多个账户之间转移,直到变为客户本人有依据的合法收入来源,最后转移到避税天堂巴拿马...

这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利,每一单业务收取2.5%的佣金...

几年下来,他们负责洗钱和转移逃税的资金高达90亿卢布(约合1.4亿美元),佣金数自然也很高,大约350万美金。

然而最后,

事情败露,这个今年即将大学毕业的妹纸看来是拿不到毕业证书了...

她不但被指控参与洗钱案,警察还在她家搜出了可卡因,现在她已经被拘留,一直到明年2月开庭审理此案...

妹纸最后的一张公开的照片,

她在审讯室的照片...

天网终究疏而不漏....

永远会在你最松懈的时候,

抓到你..

Ref:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4041560/Russian-student-nicknamed-female-Wolf-Wall-Street-arrested-116million-tax-scam-police-spotted-glamorous-social-media-photos.html

https://www.thesun.co.uk/news/2415870/wolf-of-wall-street-russian-student-jail-scam/

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大学生贷款排行榜:厉害啦,和崔顺石的女儿有一拼

你看起来很带感:这个故事还是告诉我们 不要轻易炫富

柴刀公子:哈哈哈哈哈哈手动艾特崔顺实的女儿,相信她们会成为很好的朋友

DXX_naix_ud:我要是这么有钱,一定会安静如鸡的买买买,

一片雪宝的叶子:和崔顺实一个套路哈哈哈哈哈哈哈哈

heyroha:养幼师吼

葵花小乞丐:安安静静发大财不好嘛

达西没有先森:我还以为被抓了还发最后一张照片po到ins

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